Acta del consejo de administración

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA SOCETE ESPAGNOLE TRUCO, S.A.

Fait à Barcelona, à l’Hôtel Calderón, sis à Rambla Catalunya nº26, le 20 juin 2003 à 10 heures. En présence des membres suivants du Conseil d’Administration de la Société espagnole TRUCO S.A., Société Unipersonnelle.

                                               ●          M. Tom Hanks

                                               ●          M. Nicolas Cage

En l’absence de l’Administrateur M.Jean Reno, celui-ci ayant quitté la Société le 30 mars 2003. Toutefois, étant présents 2 administrateurs sur 3 de la Société, le Conseil d’Administration est dûment constitué afin de délibérer et adopter tout accords concernant les points à l’Ordre du Jour.

Premièrement.-            Présentation des Comptes Annuels correspondant à l’exercice clos le 31 décembre 2002.

Deuxièmement             Proposition sur l’application des résultats.

Troisièmement              Vérifications des Comptes Annuels.

Quatrièmement             Divulgation des accords précédents.

Président, M.Tom Hanks et Rédacteur M.Nicolas Cage.

Après un échange d’impressions exhaustif et les délibérations opportunes, les membres présents ont adopté à l’unanimité les accords ci-dessous :

PREMIÈREMENT  Présentation des Comptes Annuels correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2002.

Présenter les Comptes Annuels, y compris le Bilan, le Compte de Résultat et le Mémoire, correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2002 comme il figure sur les documents joints en annexe au présent Compte Rendu et signés par Tom Hanks et M.Nicolas Cage.

Comme indiqué antérieurement, l’administrateur M..Jean Reno a quitté la Société le 30 mars 2003 ; et n’a donc pas participé à la présentation des comptes ni n’a apposé sa signature sur le présent Compte-Rendu..

DEUXIÈMEMENT :           Proposition d’application des résultats

Les Comptes de Résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2002 montrent un bénéfice de QUARANTE-NEUF MILLE DEUX CENTS NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (49 209,46€).

Il a été convenu de proposer au Conseil que lesdits résultats servent à compenser les résultats négatifs des exercices antérieurs.

TROISIEMEMENT            Présentation des Comptes Annuels

Les Administrateurs tiennent à assurer qu’il n’y a pas lieu de procéder à présenter les Comptes Annuels, la Société faisant partie de celles habilitées à émettre un bilan abrégé conformément à la Loi sur les Sociétés Anonymes espagnole actuellement en vigueur.

QUATRIEMEMENT :        Délégation le cas échéant des facultés pour la divulgation des accords précédents du Conseil

Doter les Administrateurs, et spécialement le Secrétaire du Conseil, des facultés nécessaires conformément au droit pour que les accords précédents aient la plus grande efficacité juridique possible, dressant pour cela si nécessaire tout acte et documents publics et privés requis pour l’inscription sur le Registre du Commerce espagnol et formulant toute déclaration, précision, rectification, et en général tout acte requis à cette fin.

CINQUIEMEMENT :         Approbation du procès-verbal du Conseil

Le rédacteur du Conseil, rédige et procède à la lecture du procès verbal de la séance. Toutes les personnes présentes, l’ayant jugé idoine et l’ayant l’approuvé à l’unanimité, y apposent leur signature.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée.